Establecimiento de regulaciones antilavado

Nicaragua mantiene eficaz sistema contra delito de lavado de activos

Nicaragua mantiene un sistema eficaz para la prevención, detección, regulación, supervisión, enfrentamiento y sanción penal contra el delito de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, enfatizó el director de la Unidad de Análisis Financiero, Denis Membreño al presentar su Informe de Gestión 2022 ante diputados de la Asamblea…